Отдел информации и общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области сообщает о выявлении сотрудниками УЭБ и ПК главка незаконного оборота средств платежей. 

Сотрудники полиции установили, что руководитель одного из фермерских предприятий вместе с жительницей Волгодонска разработали схему, реализуя которую незаконно обналичивали финансовые средства.

По предварительным данным, для воплощения преступных ухищрений, компаньоны использовали данные 28 ИП. Благодаря использованию этих подставных организаций, подготавливались фальшивые платежные поручения. Фальшивки предоставлялись в банковские учреждения. Таким образом, в оборот было выведено около ста тысяч рублей.

“Сотрудники полиции провели обыски по местам жительства участников группы, транспортных средствах, подконтрольных им организациях Ростовской области. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. ” – говорится на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

Подозреваемые заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса России.