С 10 января 2020 года в России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных денежных средств. Если на счет зачисляется сумма больше 600 тысяч рублей и далее обналичивается – такой эпизод из жизни налогоплательщика будет пристально отслеживать Росфинмониторинг.

Новые правила по контролю за денежными операциями вступили в силу вчера. Они относятся к поправкам в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ужесточение контроля за оборотом наличных средств среди россиян напрямую касается снятия и зачисления наличных средств более 600 тысяч рублей как в кассе, так и в любом банкомате. Кроме того, все сделки с недвижимостью при наличной или безналичной оплате при сумме свыше трех миллионов рублей также попадут под надзор Росфинмониторинга.