Крупнейший обнальщик Дона, а с ним и несколько его подельников арестованы, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Задокументирована причастность к оказанию незаконных банковских услуг -обналичивание, транзит, вывод за рубеж членов трёх ОПГ, аффилированных гражданину «А.». С 29 декабря 2021 года в домах и на рабочих местах участников провели больше 70 обысков. Изъяты документы и предметы, необходимые для расследования, — сказано в сообщении.

По предварительным данным, участники преступных сообществ обналичили свыше 10 миллиардов рублей.

В августе главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Один из организаторов заключён под стражу, другой – находится в розыске.

В настоящее время осуществляется проверка деятельности лже-организаций, задействованных в преступной схеме, на предмет возможных бюджетных хищений.

Возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей».