На Дону задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Они получили преступным путём доход в 67 миллионов рублей. О задержании злоумышленников сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным полиции, с 2018 года по 2023 год злоумышленники проводили фиктивные сделки по купле-продаже товара, выполнению работ или оказанию услуг. Они при этом использовали реквизиты и расчётные счета зарегистрированных на подставных лиц семи фиктивных организаций. Мнимые и притворные сделки совершались для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Средства клиентов электронными платежами отправлялись на расчётные счета подконтрольных организаций и обналичивались. Себе злоумышленники оставляли 12% от перечисленной суммы, получив таким образом доход более 67 млн. руб.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Части фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, – пишет пресс-служба полицейского главка.

Фото для иллюстрации.