Незаконного банкира, о котором известно, что ему 34 года и он местный житель, будут судить в Ростовской области. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении. Будущему подсудимому вменяются преступления, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), и частью 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в течение 5 лет, вплоть до ноября 2018 года в Ростове-на-Дону фигурант в составе преступной группы осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных фирм. В преступных целях соучастниками изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 5 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный от их противоправной деятельности, превысил 87 млн. рублей.

Длительное время злоумышленник находился в международном розыске. Установить местонахождение и задержать мужчину удалось в мае этого года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фот для иллюстрации