В Ростовской области пресечена деятельность преступной группы, участники которой обналичили 500 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность организованной преступной группы. Установлено, что члены преступной группы, состоящей из руководителей нескольких коммерческих организаций, в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств. Объём совершённых преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций по предварительным данным составил более 500 млн. рублей, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что члены преступной группы использовали реквизиты более 20 фиктивных юрлиц, от имени которых изготавливались поддельные платёжные поручения.

В отношении двоих фигурантов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей), им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.