«Чёрные банкиры» задержаны сотрудниками УФСБ и полицейскими в Ростовской области. Банда обнальщиков в течение трёх лет регистрировала на подставных лиц фиктивные фирмы, обналичив свыше 2 млрд. рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций были изготовлены не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд. рублей, а незаконный доход – более 93 млн. рублей, – написала она в Telegram-канале.

Представитель МВД РФ уточнила, что семерых жителей разных регионов России задержали на Дону сотрудники полиции и регионального управления ФСБ.

Обыски по делу проходили в Москве, Московской области, а также в Челябинской, Свердловской и Ростовской областях. В результате оперативники нашли и изъяли печати, компьютерную технику, электронные ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, а также более 3 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 210 (создание преступного сообщества или участие в нём) УК РФ.  Также предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.