Оперативники управления экономической полиции Ростовской области совместно с коллегами из ФСБ задержали членов организованной группы «чёрных» финансистов. Их подозревают в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба донского главка МВД России.

Задержаны пять человек в возрасте от 41 до 52 лет. На подставных лиц они зарегистрировали две организации, оказывающие услуги по строительству, грузоперевозкам и продажам стройматериалов.

Также подозреваемые изготовили больше 7 тысяч поддельных документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги.

За период с ноября 2017  по июль 2024 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 512 миллионов рублей. В результате противоправных действий участники группы извлекли доход в сумме не менее 36 миллионов рублей, что является особо крупным размером, – пояснили в пресс-службе полицейского главка.

Уточнятся, что по месту проживания и в офисах задержанных провели 22 обыска. Одного фигуранта поместили под стражу. Остальные четверо – под домашним арестом.

Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по РО.