«Серых» банкиров, незаконно обналичивших сотни миллионов рублей через фирмы-однодневки, задержали в Ростове-на-Дону оперативники МВД, при поддержке ФСБ , передаёт пресс-служба ведомства. В течение четырех лет они занимались незаконными банковскими операциями.

Следователи считают, что с 2016 года по 2020 год группа через несколько фирм-однодневок обналичила сотни миллионов рублей.

12 фирм были зарегистрированы на подставных лиц. Эти организации якобы закупали строительные материалы. Налоговикам фирмы отправляли фиктивные отчеты. Как обычно в таких случаях, организаторы брали за обналичку с предпринимателей определенный процент.

– За четыре года, подозреваемые извлекли нелегальную прибыль в 80 млн. рублей, – рассказали Левенцовке Ру в пресс-службе регионального управления МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Пятеро из задержанных по решению суда находятся под стражей, еще один под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде.