Финансовая разведка идет в ЗАГС

Финансовая разведка (Росфинмониторинг) хочет получать персональные данные россиян из ЗАГСов — о рождении, браках, родственниках и так далее. Эти данные якобы помогут усилить борьбу с нелегальными доходами и отмыванием.

Так следует из законопроекта, который направлен в правительство. Госдума в июне получит законопроект, пишут «Известия».
Росфинмониторинг будет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Оператором системы ЕГР ЗАГС, заработавшей в октябре 2018-го, стала Федеральная налоговая служба.

Информация об операциях с суммами свыше 600 тысяч рублей с 10 января поступает в Росфинмониторинг.

Это следует из поправок в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Помимо этого, под контроль попадают все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие же суммы.

Операции на суммы свыше 600 тысяч рублей сразу блокировать вроде не собираются, сначала их проанализирует Росфинмониторинг. Впрочем, в результатах такого анализа можно не сомневаться.

-Незаконное обналичивание в России сократилось на 35 процентов, а нелегальный вывод денег за рубеж снизился в три раза,— отчитывался в феврале Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.