Предприниматель из Ростовской области скрыл налоги в особо крупном размере – на сумму 70 миллионов рублей. Так же он подозревается в неправомерном обороте средств.

Как сообщает пресс-служба УФСБ региона, для осуществления преступной схемы была создана цепочка юридических лиц. Они использовались для проведения фиктивных сделок. Это позволяло претендовать на налоговый вычет.

Указанные действия были направлены на создание формального документооборота для незаконного получения налоговых вычетов. Проведёнными контрольными мероприятиями установлено, что неуплата коммерческой организацией НДС в результате необоснованного применения налоговых вычетов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с контрагентами составила более 70 млн. рублей, — говорится в сообщении ведомства.

ТГ-каналы при этом утверждают, что речь идёт о ООО «Бриг», начинавшем свою деятельность в Таганроге, а сейчас зарегистрированном в городе Невинномысске Ставропольского края. Предприятие специализируется на автомобильных грузоперевозках. Его единственным собственником выступает Юрий Кононенко.

После проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), а также по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), – прокомментировали в УФСБ.

Максимальная санкция по этим статьям составляет пять лет лишения свободы.

Фото:banki.ru.