В Ростовской области полицейские вскрыли строительную аферу на 1 млрд. рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Схема была такой: в 2023-2024 годах подозреваемые от имени коммерческого предприятия заключали с жителями разных регионов договоры на возведение домов. Многие из пострадавших брали для этого ипотечные кредиты.

Получив предоплату, фигуранты обязательства не исполняли. Часть похищенных денег они легализовали – переводили на счета третьих лиц, обналичивали и тратили на дорогую недвижимость.

Дело расследовали по 305 эпизодам обмана, допросили 463 человека из числа пострадавших и свидетелей, а также провели 340 судебных экспертиз.

В мошенничестве и легализации доходов подозревают двух жителей Дона. Ещё один возможный сообщник объявлен в международный розыск – в отношении него возбуждено отдельное уголовное дело.

Для возмещения ущерба наложен арест на 66 объектов недвижимости и 13 автомобилей, принадлежащих обвиняемым и их семьям. Материалы дела уже направлены в прокуратуру Ростовской области. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд.